1月31日，国家公司法律法庭（NCLT）在孟买的审判席上，公司事务部（MCA）新增了19名个人作为旁遮普国家银行13,000千万卢比以上欺诈案的被告，使总数达到88名。
名称包括PNB的前董事长兼董事总经理Usha Anathasubramanian以及执行董事K Brahmaji Rao和Sanjiv Saran。其他人是PNB，Gitanjali和Nirav Modi Group公司的官员。这是政府首次对贷方采取行动。
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关NCLT法官限制了个人转让资产，直到进一步命令为止。它还限制了它们的可移动和固定属性。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热中央局调查（CBI）收费表显示这些人参与了骗局之后，便开始添加新名称。2018年5月，CBI对22人进行了指控，包括PNB前董事总经理Usha Ananthasubramanian和PNB执行董事KV Brahmaji Rao。
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2018年，政府对Gitanjali，Nirav Modi集团公司，PNB及其董事等69个实体提出了控诉，指控它们根据2013年《公司法》进行了公司管理不善。
早些时候，鉴于案件的复杂性不断增加，法庭已给予政府更多的余地。
PNB欺诈案涉及旁遮普国家银行以Nirav Modi和Gitanjali Gems所有者Mehul Choksi名义欺诈性发行旁遮普国家银行的《承诺书》 /《外国信用证》。
西部地区总监Manmohan Juneja将该申请移至孟买NCLT，联合总监Sanjay Shorey（法律）对此事进行了辩论。
尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和乔克西（Choksi）甚至在检测到骗局之前就已逃离该国，但政府机构正在调查该骗局。
