一家位于迪拜的两家公司的董事已向一家特别法院提出上诉，要求取消在较早时与VVIP斩波器交易360亿卢比有关的洗钱案中针对他发出的不可保释令（NBW）。
去年10月6日，法院在执行局告诉法院说他正在逃避传票参加调查之后，对M / s UHY Saxena和M / s Matrix Holdings的董事之一Rajeev Saxena发出了NBW。
在通过其辩护人提出的申请中，Saxena要求取消逮捕令，声称他不是潜逃者，并且已将所有详细信息和文件交给了教育署。
关在通过特别检察官N K Matta提交的书面答复中，该机构反对萨克森纳的申请，称萨克森纳尽管多次传票仍未加入调查，并被要求协助调查。
相关新闻Maruti的20财年第三季度业绩没有令人兴奋的消息，I-T支持LTCG税的34万名投资者怀疑没有报告收益。报告21人在自动车爆炸中丧生；车辆掉进井里拉杰夫的名字在他的妻子希瓦尼·萨克塞纳（Shivani Saxena）的起诉书中提到，后者目前正在司法拘留中。
但是，到目前为止，他还没有被安排为被告，该机构告诉法院，可能还会出现另一项补充指控。
收费单称，萨克森纳人是迪拜群岛朱美拉棕榈岛的居民，迪拜是阿拉伯联合酋长国（UAE）最昂贵的房地产所在地。
该调查机构称，这两家设在迪拜的公司是“通过这种途径，犯罪收益得以转移，并在购买不动产/股份等过程中进一步分层和整合”。
该机构声称，它的调查发现，联合王国的阿古斯塔·韦斯特兰公司通过两家突尼斯公司“支付了5800万欧元的回扣”。
“这些公司以顾问合同的名义将上述资金转移到毛里求斯的Ms s Interstellar Technologies Limited和其他公司，这些合同进一步转移到M / s UHY Saxena和M / s Matrix Holdings Ltd，迪拜等公司。” ED曾指控。
该机构还逮捕了驻德里的商人高塔姆·凯坦（Gautam Khaitan），他目前正在保释。它在2014年注册了PMLA案件，并在其洗钱FIR中指定了21个人。
2014年1月1日，印度取消了与Finmeccanica的英国子公司AgustaWestland的合同，向其向IAF提供12架AW-101 VVIP斩波器，理由是据称其违反了合同义务并支付了42亿卢比的回扣以确保交易。
