官员周四表示，ED已对辛巴豪利糖业有限公司及其高管进行了一起洗钱案，涉嫌涉嫌银行贷款欺诈97.85千万卢比。
他们说，在中央调查机构根据《防止洗钱法》（PMLA）登记了案件后，昨天由哈普尔和诺伊达进行了搜查。
“在突袭行动中，侦查人员已经找到并扣押了一些文件。ED也从多家银行获得了有关该公司及其官员的财务细节。”
关根据本周初提交的CBI FIR，执法局（ED）根据反洗钱法提起了刑事诉讼。
相关新闻欧洲央行的拉加德（Lagarde）进行政策改革，这将不遗余力地让ED向亚航高层官员发出新的传票，包括首席执行官Tony Fernandes：报告SpiceJet从737 MAX接地中获得“可观的”利润损失：阿杰·辛格（Ajay Singh）它将调查据称欺诈的银行资金是否被洗净，被告随后将犯罪所得用于制造非法资产和黑钱。
CBI已对Simbhaoli Sugars Limited，其董事长Gurmit Singh Mann，副董事总经理Gurpal Singh等人提起诉讼。
Simbhaoli Sugars Limited是该国最大的糖厂之一。
CBI还任命了该公司的首席执行官G S C Rao，首席财务官Sanjay Tapriya，执行董事Gursimran Kaur Mann和五名非执行董事。
古尔帕·辛格（Gurpal Singh）是旁遮普邦首席部长阿玛琳德·辛格（Amarinder Singh）的女son。CM否认了他女son的任何不当行为。
CBI和ED的调查重点放在两笔贷款上：97.85千万卢比在2015年被宣布为欺诈，另一笔11亿卢比的公司贷款用于偿还之前的贷款。
根据CBI FIR的说法，第二笔贷款于2016年11月29日宣布为NPA，距宣布废除1,000卢比和旧的500卢比钞票将近20天。
据FIR报道，据称该银行被骗了97.85千万卢比，但银行蒙受的损失为109.08千万卢比。
贷方东方商业银行于2017年11月17日向CBI投诉，但该机构于2月22日根据《防止腐败法》登记了一起阴谋和欺诈罪。
