位于孟买Kalbadevi最古老地区之一的Renukamata信用协会的现金流入和流出总值超过200亿卢比。
小组接受任何金额的现金存款，并按照存款人的指示将其转移到任何城市的任何人。他们遵循严格的“无问题政策”-这意味着不会对资金，存款人或资金去向提出任何疑问。
根据《经济时报》的一篇报道，没有关于存款人身份的任何线索。IT部门已将详细信息传递给了执法局（ED）进行进一步调查。但是，尾随它可能被证明是一项艰巨的任务。
关保持这些交易“分层”的任务在于中间人或处理人员寻找人们，主要是小工或小工，他们愿意以微不足道的2500-3000卢比共享其个人详细信息。
相关新闻Bharti Airtel监管负责人Ravi Gandhi退出欧洲央行的拉加德（Lagarde）进行政策改革，这将毫不动摇ED向亚航高层官员发出新的传票，包括首席执行官Tony Fernandes：报告一些存款单具有首字母和存款人的名字。但是，虽然存款上限为90万卢比，但帐户持有人的交易次数没有限制。因此，多次交易价值90万卢比是很常见的。
这里也没有违约-存款人填写e-KYC（了解您的客户）并承认存款。
这不是总部位于艾哈迈德纳加尔（Ahmednagar）的Renukamata协会的唯一分支。该协会在马哈拉施特拉邦以及钦奈和海得拉巴设有多个分支机构。
Prashant Bhalero主席告诉ET，信用社是根据2002年《多州社会法》注册的。
他说，想要利用自己的服务的人必须首先通过提交带有照片的身份证，居住证明，拇指烙印和照片来成为该协会的会员。他们还必须支付报名费和股份认购额。
考虑到这些多国合作社社会是洗钱者的避风港，有人建议将它们带入新近引入的记录高价值交易的金融交易表。
