官员说，中央调查局（CBI）已与国际刑警组织联系，寻找亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）及其家人，他们在1月的第一周（即向该机构报告该骗局的几周前）离开了该国。
官员们说，CBI向国际刑警组织提出了发布“扩散通知”的请求，该通知旨在寻找一个人。
“（扩散）这种通知的形式不像通知书那样正式，但也用于请求逮捕或安置个人或与警方调查有关的其他信息。传播是由国家协调机构（在这种情况下为CBI）直接分发给他们选择的成员国或整个国际刑警组织成员的，并同时记录在国际刑警信息系统中，”国际刑警网站说。
另请阅读：他们说，政府要求受欺诈打击的旁遮普国家银行进行法医审计CBI有信心在周五之前找到莫迪及其家人的住所。
据称，莫迪在旁遮普国家银行进行了价值超过1,140亿卢比（合1,140亿卢比）的欺诈交易，他于1月的第一周离开了该国。
这位拥有印度护照的46岁老人于1月1日离开印度，而他的兄弟比利时公民尼舍尔于同日离开该国。他们说，但是，必须调查他们是否一起旅行。
官员们说，莫迪的妻子美国公民阿米（Ami）于1月6日离开，他的叔叔和商业伙伴吉塔尼亚利珠宝连锁店的发起人Mehul Choksi于1月4日离开。
另请阅读：PNB欺诈案：ED向PMLA下的Nirav Modi，Mehul Choksi发出传票CBI和执法局已联系政府，要求撤销Modi和Choksi的护照。
这位亿万富翁钻石商人自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人名单上，由于涉嫌欺骗国有的旁遮普国家银行（Punjab National Bank），CBI于1月31日与妻子，兄弟和Choksi一起预订。 28亿卢比（28亿卢比）。
在第一笔投诉的两周内，该银行再次与CBI接洽，详细说明了超过1140亿卢比（合1140亿卢比）的更多交易。
他们说，关于PNB为什么不向CBI发送投诉并决定分期付款的问题，也由该机构负责。
另请阅读：PNB骗局：印度最富有的人之一尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）如何执行20亿美元的欺诈行为该银行在向CBI的三宗投诉中声称，迄今为止，它已发现150份由其官员欺诈性签发的承诺书（LoU），与莫迪及其他官员说，此案被指控。
贷款书是一家银行向其他银行的分支机构发出的安慰信，外国分支机构以此为基础向购买者提供信贷。
