检举人的信称该融资公司已重组贷款以防止其成为不良资产（NPA），总部位于加尔各答的SREI Equipment Finance Limited受到各机构的扫描。
该信函的日期为2018年12月19日，已发送给CGST附加专员，并抄送印度储备银行和严重欺诈调查办公室。
“公司定期重组不良贷款，以通过哈瓦拉路线逃避不良资产/洗钱活动。这封信被系统地绕开了……”这封信说。
关Moneycontrol看到了这封信。
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GST部门的一名高级官员补充说，该机构正在审查SREI向基础设施和房地产公司提供的贷款。“贷款是根据公司间转移之间的销售契据提供的。截至目前，我们尚未收到任何发票生成收据”。
响应Moneycontrol发送的查询，SREI说：“我们注意到，一个假装举报的人正在匿名传播有关Srei Group的谣言和错误信息。匿名分发的未签名信件中的主张是虚假和毫无根据的。我们相信这样做是为了破坏SREI集团无可挑剔的声誉，并且是勒索和勒索金钱的微不足道的尝试。”
该公司补充说，它正在向当局投诉“刑事阴谋和企图敲诈勒索”。
SREI补充说，根据RBI制裁和发放贷款的指导方针，该公司拥有“精心设计的框架”：“我们强烈驳斥所有指控……此后，提案由授权委员会而不是任何个人批准/拒绝；该公司由数家监管机构和知名审计师定期审核。”
Nirmal Lifestyle贷款
Moneycontrol看到总部位于孟买的房地产公司Nirmal Lifestyle和其部门Nirmal Lifestyle Kalyan Private Limited之间的一项公司内部销售契据为22.5千万卢比，正如举报人声称的那样，这笔贷款似乎已经“重组”了。
根据销售契据文件，Nirmal Lifestyle于2018年3月16日从SREI设备获得2500万卢比的贷款，以从其部门购买建筑设备。但是在获得贷款的12天之内，Nirmal Lifestyle偿还了价值22.5千万卢比的贷款，包括Nirmal Lifestyle Kalyan在内的许多部门都欠SREI Equipment欠款。尽管授权书中提到被制裁的资金不能用于偿还贷款。
SREI和Nirmal Lifestyle Limited都驳斥了这些指控。
“我们已从SREI那里获得了Nirmal Group拥有的各种资产/物业/土地的贷款以及上述Rs贷款。Nirmal Lifestyle仅对Nirmal Lifestyle拥有的资产使用了22.5 Cr。” Nirmal Lifestyle回应Moneycontrol的询问说。
“贷款协议下提供的证券价值超过了所需资产的覆盖范围。我们拥有Srei的各种现有贷款，作为我们合同义务的一部分，定期进行还款。”
SREI Equipment声称已将其现有资产借给Nirmal Lifestyle。
“我们想否认的是，我们向Nirmal Lifestyle提供了22.50千万卢比的资金，用于从其子公司Nirmal Lifestyle Kalyan购买建筑设备。我们拥有证实这些事实的所有必要文件。此外，可以在CERSAI和ROC中验证对我们有利的担保费用。”
它添加了：
“因此，您认为我们已经向Nirmal Lifestyle融资以从其子公司Nirmal Lifestyle Kalyan购买建筑设备的资金是不正确的。
“我们还想强调，为我们的客户提供融资解决方案是明智的，这是我们的正常业务过程，这对Nirmal Group of Companies而言，为客户提供各种安全组合的明智的安全保障，并在此之后及时收取会费。正常，值得强调”。
举报人信的结尾是要求SFIO主管进行法务审计，“这样我们就不会成为下一个IL＆FS。”
