根据《经济时报》的一份报告，税务机关已经致信世界各地的税务机关，以寻求尼拉夫·莫迪的帐户详细信息以及与他有关的实体。
I-T部门已写信给其在泽西岛，巴哈马，塞浦路斯，新加坡和毛里求斯的对口方。寻求的详细信息是与涉嫌用于发送资金的海外空壳公司有关的交易。
莫迪被认为是泽西岛蒙特克里斯托的信托定居者和受益人。该信托的基础公司Monte Cristo Ventures Ltd是在新加坡与UBS AG在巴哈马注册成立的。所引用的实体用于向印度公司转移资金。
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当局认为，这笔钱可能已经通过信托和其他实体往返于避税天堂。“我们寻求更多细节，信息...新的参考文献已经发出。”交易未根据《 2015年未披露的外国收入和资产及征税法》进行披露。
据数据，报道和CBI FIR报道，Firestar hasl从另一家新加坡公司Islington International Holding Pte Ltd获得了资金，该公司的实益拥有者是Modi的姐姐Purvi Mehta。莫迪分别于2013年3月和2014年4月从毛里求斯公司收到28.4亿卢比，从新加坡公司收到27.1亿卢比。
根据黑钱法律，已经针对莫迪发布了不披露资产的通知。
