印度储备银行周一表示，已对印度最大的银行SBI处以7,000万卢比的罚款，原因是该行不遵守与NPA识别和欺诈风险管理相关的规范。
因不遵守收入确认和资产分类（IRAC）规范，开设和运营经常账户行为守则以及报告大额信贷中央信息存储库（CRILC）中的数据而对银行处以罚款风险管理以及欺诈分类和报告。
该公司提供了此案的详细信息，称其参照SBI截至2017年3月31日的财务状况进行的法定检查显示，未遵守IRAC规范，与其他银行共享有关客户的信息，报告了CRILC的数据，欺诈风险管理以及欺诈的分类和报告。
根据检查报告和其他相关文件，已向银行发出通知，通知其说明为何不遵守印度储备银行发出的指示应对此处以罚款的原因。
印度储备银行说：“在考虑了银行的答复和在个人听证会上所作的口头陈述之后，印度储备银行得出结论，认为上述违反印度储备银行指示的指控已得到证实，并应处以罚款。”
印度储备银行表示，这项罚款是基于监管合规性的缺陷，并不是要宣告银行与客户签订的任何交易或协议的有效性。
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