监管机构SEBI禁止SHRI BALAJI投资和来自资本市场的两位其他人进行五年，以执行非法贸易和结算活动。该禁令已抵制巴拉吉投资，其主持人Manaklal Panpaliya和Sanjay Rathi，他们正在控制公司事务。SEBI发现巴拉吉投资从事非法活动，如股票交易所外部股权和衍生合同的交易，或者分配给它的码头和交易以现金定居。通过滥用其地位授权人，印度证券和交流委员会（SEBI）指出，它已经开展了“Dabba Trading”。Balaji Investments成为2011年6月的Angroning的认证市场。“Balaji通过滥用其作为从事非法贸易的人的地位滥用其地位......因此，我认为Balaji投资，其所有者Panpaliya和Rathi违反了...... SCRA（证券合约规则）的规定，”SEBI全时间成员S拉曼在7月20日订购时说。因此，SEBI抑制了巴拉吉投资，Panpaliya和Rathi在交易证券市场或访问资本市场五年。
此外，他们已经抑制了与在任何官方能力中与SEBI注册的任何中介有限公司的拘留。通过2014年8月的临时命令，SEBI禁止巴拉吉投资，Panpaliya和Rathi以任何方式直接或间接地从资本市场到进一步的，直到进一步订单。
