经过长达12个多小时的搜索，执法局（ED）于3月1日将Videocon Industries Venugopal Dhoot的董事长与Mahesh Pungalia一起带入了该机构的办公室进行审讯。
Mahesh Pungalia是Nu power可再生能源的董事，也是Dhoot的助手。
在对办公室和住宅进行突袭之后，EDI在2月28日对ICICI银行前总经理兼首席执行官钱达·科哈尔（Chanda Kochhar）和她的丈夫迪帕克·科哈尔（Deepak Kochhar）进行了询问。
关这是Chanda Kochhar第一次受到教育署的质疑，该组织还没收了在孟买和奥兰加巴德5个地点进行的突袭中的文件和电子物品。该机构将再次召集科赫哈尔和其他嫌疑人。
相关新闻编辑的《 2020年预算》：FM Nirmala Sitharaman的最大任务是什么？OYO在2019年3点分析/冠状病毒爆发中增加了4,000个企业帐户：它如何影响投资者ED于2月28日上午在Chanda Kochhar，Deepak Kochhar和Videocon Industries主席Venugopal Dhoot的住宅和办公室进行了搜索，以调查ICICI Bank-Videocon贷款案。来自德里的一个小组正在孟买进行搜索。
2月，教育署对前ICICI银行总经理兼首席执行官钱达·科查尔（Chanda Kochhar），她的丈夫迪帕克（Deepak），德胡特（Dhoot）等人进行了洗钱刑事诉讼，并对涉嫌违规行为和腐败行为进行了调查，该行为被印度央行制裁了187.5亿卢比。银行到企业集团。
根据《防止洗钱法》提交的执法案件信息报告（ECIR）承认了中央调查局上个月提交的FIR。ECIR与ED等效，相当于警察的第一信息报告或FIR。
消息人士告诉Moneycontrol，该机构正在调查“贷款交易中产生的所谓回扣是否被洗钱以制造污染资产”。
在投诉中，CBI早些时候任命了Chanda和Deepak Kochhar和Dhoot及其公司-Videocon International Electronics（VIEL）和Videocon Industries（VIL）。它还在FIR中指定了由Dhoot创立的公司Supreme Energy和由Deepak控制的公司Nupower Renewables。
印度主要的调查机构已对所有被告拍打了《印度刑法》中与刑事阴谋，欺诈和《 1988年预防腐败法》相关的条款。
值得注意的是，CBI也在1月24日对该案进行了突袭。但是，当时，它尚未在钱达的住所进行搜查。今天的搜索将是Chanda Kochhar住所中任何调查机构进行的首次搜索。
据称，在钱达·科哈尔（Chanda Kochhar）于2009年5月1日接任该银行首席执行官后，Dhoot通过其公司Supreme Energy投资了Nupower Renewables，以换取ICICI银行清算的贷款。它怀疑Nupower和Supreme Energy的所有权是通过Deepak Kochhar和Dhoot之间复杂的共享交易网络而易手的。
在初步调查中，CBI发现，在2009年6月至2011年10月之间，向Videocon集团及其相关公司处分了6笔价值1875千万卢比的贷款，涉嫌违反ICICI银行的放贷政策，现已成为ICICI Bank的一部分。探针。它声称，这些贷款在2012年被宣布为不良资产，给该银行造成了1,730千万卢比的损失。
