官员周一说，国际刑警组织已对逃亡的钻石商人尼拉夫·莫迪的姐姐普尔维·迪帕克·莫迪发出了红色警戒通知（RCN），后者在1,350亿卢比的旁遮普国家银行欺诈案中被通缉。
根据执法局（ED）的说法，国际刑警组织应其要求，对Purvi Modi发出了RCN，指控其洗钱。
8月，孟买一家特别法庭向尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的姐姐普尔维（Purvi）和弟弟内萨尔（Neeshal）发出了公开传票，他们是比利时公民，将于9月25日出庭。法院还说，如果他们不露面，那么根据新颁布的逃犯法，他们的财产将被没收。
ED官员说，Purvi Modi和Nirav Modi的其他家庭成员是犯罪收益的接受者。
上周，国际刑警组织就此案对Nirav Modi的密谋Mihir Bhansali发出了RCN。
自从对涉嫌20亿美元的PNB欺诈案展开调查以来，曾在Nirav Modi的Firestar International公司担任高管的Bhansali潜逃。
另请阅读：PNB骗局爆炸前几个月，Nirav Modi在纽约购买了物业发出RCN是为了寻求通缉并逮捕通缉犯，以期进行引渡或类似的合法行动。
急诊部想对普尔维·莫迪（Purvi Modi）和班萨里（Bhansali）提出质疑，以进一步挖掘尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的Gitanjali集团的叔叔Mehul Choksi所犯的欺诈行为的细节，以欺骗总部位于孟买的PNB的布雷迪之家分行。
国际刑警组织在通知中要求其192个成员国逮捕或拘留Bhansali，以便开始其引渡程序。
国际刑警组织也对尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）发出了类似的通知，后者及其家人和叔叔乔克西（Choksi）于1月，即欺诈案曝光前一个月，离开了该国。
通知中提到了Bhansali的出生地孟买，并将其出生日期定为1977年11月15日。
Purvi Modi的照片也粘贴在通知上。
