市场监管机构SEBI已订购六个辛勤账户的银行和DEMAT账目，以收回总计5.8亿卢比的会费。Mansoor Rafiq Khanda，FiOZ Rafiq Khanda，Ankit Rajendra Sanchaniya，Chirag Rajnikant Jariwala，Sunnyside Trading（以前称为附件Tradelinks）和Arun Tathak是违约者。根据印度证券和交换委员会（SEBI）的指示，在未能讨厌5亿卢比后，已启动恢复程序。
2018年6月，监管机构针对Mansoor和FiROZ以讨厌非法的收益（Rs 3.84千万卢比）以及提供投资咨询服务的案件（Rs 1.20亿卢比），而不从Sebi获得注册。Mansoor和FiOZ在2013年4月至2014年6月期间为其客户提供了“投资建议”，以便考虑并承诺根据SEBI令担保投资回报。SEBI启动恢复在未能支付不同事项的罚款后违反其他四项杀戮。
