对于多年来，市场监管机构担任遗产的大规模11,000亿卢比欺诈，市场监管机构可能会迅速推动其“持有”提案，以便在一天内披露所有贷款违约。虽然亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi，但这欺诈的涉嫌犯罪者并没有直接与任何上市公司相关联，但他的亲属和商业助理Mehul Choksi的Gitanjali Gems是一家上市公司，并参与了其他一些涉嫌市场操纵的案件。SEBI已经在旁遮普国家银行（PNB）和GITANJALI GEMS与印度银行业迄今为止最大的欺诈联系，据称是通过潜逃修正的最大欺诈行为的交易和披露相关问题。自从上周欺诈来曝光以来，投资者的财富在PNB，吉兰贾巴利宝石和几家上市公司中有数十亿美元的侵蚀，包括公共部门银行，直接或间接接触Modi。
旨在帮助投资者在最早在贷款违约情况下进行知情决定，SEBI已提议为上市公司任务，立即披露其贷款违约。但是，该提案不得不在银行业表达的保留后明显将“持有”，这种举措可以创造出类似的情况。“随着PNB欺诈来光明，甚至确保一个小额贷款违约而不是气球进入一个主要危机的情况，这一点成为重要的是，这一点变得越来越重要，”一位高级官员说。
