6月10日，最高法院提起诉讼，要求对Indiabulls Housing Finance Limited（IHFL），其董事长兼董事提出法律诉讼，指控其涉嫌挪用980亿卢比的公共资金。
该请愿书称，该公司董事长萨默尔·盖洛特（Samer Gehlaut）和Indiabulls董事窃取了价值数千亿卢布的资金，仅供个人使用。
声称是IHFL股东的请愿人Abhay Yadav声称，Gehlaut在一家总部位于西班牙的NRI的Harish Fabiani的帮助下，创建了多家“空壳公司”，IHFL向这些公司提供了巨额资金，这些资金是“虚假的和虚假的”。不存在的借口。
关这些公司进一步将贷款额转移给了其他由Gehlaut，他的家庭成员或Indiabulls的其他董事经营，指导或经营的公司。
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该请求还寻求向印度证券交易委员会（SEBI），中心，印度储备银行（RBI），所得税部门或主管部门发出指示的指示，以恢复，保护和保存被欺诈和挪用的投资者的资金。
它声称盖洛（Gehlaut）富有，有影响力，力量强大并且具有极其牢固的政治联系，而且他与其他董事的阴谋可以利用投资者的钱离开该国。
诉状说：“与其他董事共谋的主席Sameer Gehlaut毫不留情地大刀阔斧地拿走了超过980亿卢比的公共资金作私人用途。”
它声称，盖洛特和所谓的同谋者选择的“骗局”不仅欺骗了广大投资者，而且还诈骗了公共财政，这是多方面的，被各种犯罪活动和高度违法活动所束缚的。
“显然，这一最大规模的金融骗局的唯一目的是夺取无辜股东，PSU银行和私人银行等的全部公共资金，以将其用作Gehlaut及其家人的犯罪专有和非法目的。令人震惊的是，盖洛（Gehlaut）和他的参与犯人克里米尼斯（Particeps Criminis）（同谋）几乎没有留下任何违反法律的法规，”
诉状还称，Gehlaut和他的妻子还蓄意参与从他所谓的借款人那里收取回扣，并误导了监管当局。
“ Gehlaut和他的Criminis参与者在推进所称的假人和空壳公司贷款的同时，进行了各种虚假条目，同时按年而不是按月计息，这样既不能及时扣除TDS，也不能按时扣除TDS。甚至连一美分的滞纳金都付给了所得税部门的公共财政，造成了数百多卢比的进一步伤害。”
诉状还说，在建立虚拟公司和空壳公司时，使用了来自未知来源的大约170亿卢比，这是非法的，并且由于防止洗钱行为而被禁止。
“他们还违反了SEBI和《公司法》的明确规定，对SEBI法律实施了严重的刑事侵权和故意的严重不当行为。”公司治理政策...也违反了RBI和NHB准则以及其他法律，好吧，它声称。
恳求说，公司官员是位于德里，孟买，古尔格拉姆的相互联系的非银行金融公司的董事，发起人和受益人。
作为对这些报告的回应，IHFL在一份新闻稿中指出，Indiabulls Housing账簿上的贷款总额约为900亿卢比，这使得人们有可能窃取98,000千万卢比的“ bizarre”。
该公司将这些指控归咎于敲诈勒索的敲诈者，这些勒索者计划通过威胁虚假投诉来勒索金钱。
“我们希望指出，过去两个月来，一群敲诈者一直在试图从Indiabulls勒索钱财，威胁要向政府各个部门写投诉，指控如果没有向他们支付1千万卢比，就窃取了550亿卢比。Indiabulls并未屈服于勒索者的压力，而是选择在6月4日对这些人提起FIR。”
该公司认为，即将与Laxmi Vilas Bank合并将使敲诈者成为利用其所涉及的关键监管程序的敲诈者的轻松目标。
注意：该副本已通过IHFL的回复进行了更新
