法兰克福检察官已放弃对两名被指控通过前维尔京群岛部门协助逃税的德意志银行雇员的调查，尽管他们因违规而对贷款人处以罚款。
一年前的两天突袭中，有170名警官搜查了德意志银行在法兰克福的总部，股价创下新高，而管理层正承受着亏损以及一系列其他财务和监管丑闻的打击。
接近调查的消息人士称，直到7月份，检察官才准备加强调查，在5月份搜查了8人的房屋后，计划对富有的前客户进行突袭。
德意志银行周五表示，由于缺乏怀疑，法兰克福检察官办公室现已结案。它被罚款1500万欧元（合1650万美元），以弥补其合规设置中的缺陷。
德意志银行发言人Joerg Eigendorf在一份声明中说：“随着这些诉讼程序的结束，很明显，在2018年11月我们的法兰克福办事处被突袭后，检察官没有发现德意志银行员工有任何刑事不当行为。”
他补充说：“由于缺乏足够的怀疑，目前已结束的调查对德意志银行产生了重大影响。”“的确，该银行过去在控制环境方面存在弱点。我们发现了这些弱点，并以纪律严厉的方式解决了它们。”
该诉讼与德国客户与该银行的维尔京群岛子公司Regula Ltd.设立的离岸实体的互动有关。该子公司于2018年3月由德意志银行出售。
检察官办公室在另一份声明中说，对未能及时报告与Regula有关的涉嫌洗钱行为处以罚款。从2015年到2018年初，该银行反洗钱团队的高层监督和人员不足。
检察院表示，尽管将调查移交给德意志银行的两名工作人员，但仍表示将继续调查怀疑有逃税行为的Regula的德国客户。
