市场监管机构SEBI已在旁遮普国家银行和GITANJALI GEMS中推出探索，披露与据称以超过11,000亿卢比的银行欺诈，据称通过潜逃NIRAV MODI犯下的卢比。Sebi最重要的是市场行为和诚信。监管官员表示，任何人发现违反证券法的违反证券法律就会被妥善处理。顺便提一下，2013年7月，与SEBI协商的NSE在交易中，与SEBI进行了磋商，其中包括与其公司交易交易的证券市场违规行为。
印度的证券和交易委员会（SEBI）和股票交易所已经开始分析与Modi相关的所有实体的股票市场交易细节，包括Choksi，他们已经在扫描仪下进行了各种案例，包括经纪默认事件。监管机构和交易所也探讨了Choksi及其列出的实体Gitanjali Gems，用于披露失误，包括在本周早些时候推迟董事会会议而不披露有足够的原因。
