内特·雷蒙德（Nate Raymond）
（路透社）-Western UnionCo（N：WU）将支付6,000万美元，以解决其在十多年来未能维持一项阻止和举报涉嫌犯罪欺诈和洗钱交易的计划的指控，纽约金融监管机构周四表示。
在与纽约金融服务部（DFS）达成和解之前，这家汇款公司于2017年1月达成协议，同意支付5.86亿美元解决美国司法部和联邦贸易委员会的类似索赔。
DFS声称，从2004年到2012年，西联汇款未实施并维持有效的反洗钱程序，该程序旨在阻止犯罪分子使用其电子网络促进欺诈和洗钱。
监管机构说，西联汇款的高级管理人员也忽略了几家大宗代理商向西联汇款所在地进行的可疑交易，包括与人口贩运有关的汇款。
DFS主管玛丽亚·沃洛（Maria Vullo）在一份声明中说，西联汇款的高管“将利润置于该公司检测和防止洗钱和欺诈的责任之前”。
作为解决方案的一部分，西联汇款必须向DFS提交书面计划，以确保其反洗钱和反欺诈计划的充分性。它还必须向DFS提交进度报告。
Western Union在一份声明中说，它先前已经预留了4,900万美元来解决调查。它还说，它已经进行了重大改进，旨在加强其合规计划。
作为2017年1月与美国司法部宣布的延期起诉协议的一部分，西联汇款承认其违反了美国法律。
该公司还于2017年1月同意向各州总检察长支付500万美元，以补偿与相关调查有关的调查，执行和其他费用。
