布鲁塞尔（路透社）-一份机密的欧盟文件显示，俄罗斯中央银行分别于2007年和2013年向爱沙尼亚和丹麦金融监管机构发出警告，称其在丹麦银行爱沙尼亚分行的涉嫌交易价值数十亿美元，但在很大程度上被忽略了。
路透社看到，这份欧盟文件是欧洲银行业管理局（EBA）进行调查的结果，并首次详细说明了两国在Danske案上的监管缺陷的程度。
EBA的调查是在去年披露丹麦最大的银行Danske银行洗钱丑闻之后进行的。该银行承认，在2007年至2015年之间，有2000亿欧元的可疑交易流经其爱沙尼亚分行。
EBA文件援引了俄罗斯中央银行与爱沙尼亚和丹麦监管机构之间的内部联系，莫斯科在警告中警告洗钱风险和逃税与向丹麦银行爱沙尼亚分行付款有关。
欧洲央行的文件显示，在俄罗斯发出警告之后，监管机构没有采取足够的措施应对风险，欧洲央行称这违反了欧盟规则。
本月初，控制EBA的欧盟国家银行监管机构拒绝了有关违反规则的监管建议，并有效阻止了针对爱沙尼亚和丹麦监管机构的进一步行动。
爱沙尼亚和丹麦的两个监管机构以及俄罗斯中央银行均未回应路透社的置评请求。EBA拒绝置评。
EBA在4月26日给欧洲委员会的一封信中说，国家监管人员承认爱沙尼亚和丹麦财务监管的失败，但他们并不认为这意味着欧盟法律已被违反。
欧盟议会金融犯罪委员会议员斯文·吉戈尔德（Sven Giegold）在致欧盟委员会的一封信中表示，欧盟执行官应针对丹麦和爱沙尼亚在实施欧盟法律方面的缺陷提起法律诉讼。
欧盟司法专员维拉·朱罗娃（Vera Jourova）在一份声明中说：“无论EBA做出何种决定，丹麦银行的案子都没有为我们结案。”但他并未详细说明布鲁塞尔是否会就此案开启法律程序。
“不可靠的交易”在令人失望的第一季度之后，丹麦银行降低了对2019年的展望，部分原因是该丑闻的影响。
EBA文件显示，丹麦银行（Danske Bank）在2007年2月收购了芬兰的Sampo银行及其爱沙尼亚业务几个月后，俄罗斯中央银行就向丹麦和爱沙尼亚当局发出警告。
俄罗斯中央银行在2007年6月8日的一封信中称，“桑波银行的客户永久参与来源不明的金融交易”，每月价值数十亿卢布。
中央银行的信称，萨姆波斯客户主要居住在包括英属维尔京群岛和英国在内的离岸司法管辖区，并指出这些客户正在接受俄罗斯空壳公司的转移，而这些转移并没有以实际的商品或服务交换为由，而是可能隐瞒了逃税和洗钱。
EBA文件称，爱沙尼亚和丹麦当局都没有对俄罗斯的警告采取适当的后续行动。
EBA文件还说，在俄罗斯发出警告后的两年，爱沙尼亚监管机构表示，丹麦银行已采取“符合最高国际标准的措施”。
但是，根据EBA文件，该银行爱沙尼亚分行的问题仍在继续。
EBA引用了俄罗斯中央银行在2013年2月给爱沙尼亚主管的第二封信，其中称该国Danskes支行已经对非居民客户的账户执行了交易，这意味着“要洗净来自俄罗斯的犯罪收益。”
这封信称，仅在2011年和2012年，可疑交易就超过30亿美元。
EBA文件援引了俄罗斯的第二次警告，得出结论，爱沙尼亚和丹麦的监管人员没有采取任何有意义的措施立即解决这一问题。
EBA文件发现，这两个国家监管机构在2007年至2014年期间违反了欧盟义务。
EBA报告草稿说，在此期间，这两个监管机构有机会应对风险，但“尽管有可识别的风险指标，但它们并未相互合作以有效地做到这一点，也未分别采取适当的监督行动。”
EBA说，当局从2015年起改变了策略，这导致Danske银行去年披露了2007年至2015年之间在其爱沙尼亚分行的涉嫌洗钱活动。
