（路透社）-一位知情人士证实，纽约州金融监管机构已通知在该国开展业务的13家外国银行移交与巴拿马一家律师事务所的交易细节，该律师事务所帮助建立了数千家空壳公司。
纽约金融服务部（NYDFS）采取此举是在国际调查记者财团与《卫报》和BBC等媒体合作，报道巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露的1150万份文件之后的数周。
这些文件被称为“巴拿马文件”，其中包含约214,000个离岸公司的信息，并显示了个人和公司如何能够隐藏资产和避税。
NYDFS向德意志银行，瑞士信贷集团[CSGNNY.UL]，德国商业银行，[COMZBI.UL]荷兰银行，荷兰银行，法国兴业银行等银行进行了沟通，电话记录以及纽约之间其他交易的详细信息分公司和摩萨克丰塞卡的雇员或代理商。
银行没有被指控有不当行为。
德意志银行，荷兰银行和法国兴业银行的发言人均拒绝置评。无法立即联系到其他银行的发言人。
彭博社周三晚间报道了这个故事。
美国司法部发言人周一说，美国司法部还正在根据巴拿马律师事务所泄露的1150万份档案，审查有关全球政客和公众人物的离岸财务安排的报告。
该部门正在确定调查结果是否指向腐败和其他违反美国法律的证据。
