德里高等法院拒绝了财政部金融情报部门（FIU）针对预防洗钱（PML）上诉法庭的一项命令的15项上诉，该命令搁置了对未报告涉嫌可疑行为的银行罚款交易。
在维持PML上诉法庭判决的命令中，单法官法官Vibhu Bakhru表示，由于FIU已经警告银行以书面形式告知其未报告可疑交易，因此对其施加罚款是事后才想到的，并且，因此，正确地搁置一旁。
该案可追溯到2013年，当时多家媒体对多家银行进行了打击行动，表明它们通过回避印度储备银行制定的了解您的客户（KYC）准则来支持洗钱活动（ RBI）。这次打击行动显示，有23家公共部门银行（PSB）以及私营部门贷方的雇员同意为部长洗钱，而不要求提供任何细节。在打击行动的基础上，金融情报机构已开始调查。
2014年9月，金融情报机构写信给这些银行，要求它们在举报此类可疑交易时要保持警惕。但是，后来该机构还对这些银行处以罚款，包括公司银行，联邦银行，旁遮普国家银行，Axis银行，Canara银行，Kotak Mahindra银行，YES银行，印度银行，阿拉哈巴德银行，IndusInd银行，马哈拉施特拉邦银行，印度银行，印度国家银行，ICICI银行和HDFC银行。
金融情报机构争辩说，在进行刺ing行动时，应向银行报告有关当局的情况。银行同时表示，他们没有提供任何服务，涉及刺痛的雇员已被解雇。银行还争辩说，FIU摆在他们面前的所谓的ing窃行动的笔录没有提供完整的图片，因为它们是经过编辑和提取的，以使人们认为被诉人的银行是同谋。洗钱???。银行对罚款以及没有故意报告可疑交易的观点提出质疑。
PML上诉法庭裁定，尽管银行尚未向当局报告此事，但金融情报局局长不应对该罪行判处最高刑罚。虽然它减少了对大多数银行的罚款，但它保留了对Kotak Mahindra银行（当时为ING Vysya银行）的30万卢比罚款。
