周五，执行局对一家前安得拉银行董事提起了指控，指控该公司涉嫌与一家古吉拉特邦的制药公司发生500亿卢比的银行欺诈案。
最终报告是根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定，由Sidharth Sharma法官针对Anup Prakash Garg提出的。
通过教育部特别检察官尼特什·拉纳（Nitesh Rana）提交的指控表称，在调查过程中，该机构在2011年所得税部查获的日记中发现了“某些条目”，其中显示，向一名“警察”支付的各种款项总计约1,520万卢比“安得拉银行董事Garg先生”，作者：Chetan Jayantilal Sandesara和Stetin Biotech董事Nitin Jayantilal Sandesara，在2008年至2009年之间。
它说：“按照桑德萨拉兄弟的指示，通过向Garg支付现金，从他们所拥有的几家benami公司的银行帐户中提取现金。”
这是该机构第二次（补充）指控单，此前该机构去年对总部位于德里的商人加根·达万（Gagan Dhawan）提起诉讼，涉及总部位于瓦多达拉的公司Sterling Biotech PvtLtd。
Garg（59）在此案中被执法局（ED）逮捕。
这份长达81页的收费表以及附件，也称为PMLA下的起诉状，将Garg和他的“实益所有权”公司RAG Buildtech Pvt Ltd称为被告。
该机构说，它已经扣押了Garg及其家人价值12.3千万卢比的资产，其中包括Indore的一个公寓，Madhya Pradesh的Dewas的一个农业用地以及四个定期存款。
它说，它对该案的调查发现：“在2008-2009年间，Garg收到了9笔现金付款，总计1,52,00,000卢比，这笔款项已从Sterling Biotech Limited集团公司的各个帐户中提取，并且这些款项最终得到了资助。 “根据ED，该集团“在2006-2009年间从安得拉银行（这是银行财团的牵头银行，提供的信贷额度）中获得了约235,000亿卢比的信贷额度。 ED表示，Garg一直在从事犯罪活动，实际上被RAG Buildtech Pvt Ltd女士收购的财产涉嫌金钱犯罪。被告人将其作为未受污染的财产预计是该公司的实益拥有人。“它说，与洗钱有关的许多其他财产“有待挖掘，因为据怀疑有超过300件财产被发现”。涉及挪用和滥用从各个公共部门银行骗取的公共资金的纳米和离岸实体。在这种情况下，教育署在获得CBI FIR的认可后登记了洗钱案。
CBI已预订了Sterling Biotech，其董事Chetan Jayantilal Sandesara，Dipti Chetan Sandesara，Rajbhushan Omprakash Dixit，Nitin Jayantilal Sandesara和Vilas Joshi，注册会计师Hemant Hathi，Garg和一些与案有关的身份不明的人士。
它声称该公司从由安德拉银行牵头的财团获得了500亿卢比的贷款，该财团变成了不良资产。
FIR还声称，截至2016年12月31日，集团公司的未付应付款总额为5383千万卢比。
法院于去年11月14日针对Sandesara兄弟发布了开放式，不可保释的认股权证。
它声称，加尔格在加尔各答的现金或支票入境经营者的帮助下，通过几家总部设在加尔各答的伪造空壳公司向多家公司注入了数千万克朗的未计款项，以洗劫他从桑德萨拉斯获得的犯罪收益。
Garg于1月12日被ED逮捕，目前正在司法拘留中。他被教育部和中央调查局任命为被告。
ED承认CBI提出的FIR后，就提出了洗钱案。
